Michael Schwarz

Ausbildung

• Certified Fraud Examiner (CFE)
• Certification in Risk Management Assurance (CRMA)
• Certification in Control Self-Assessment (CCSA)
• Certified Internal Auditor (CIA)
• Prüfer für Interne Revisionssysteme (DIIR)
• Weiterbildung zum Microsoft Certified Professional
• Studium der Rechtswissenschaften/Rechtsreferendariat
• Ausbildung zum Bankkaufmann bei der Volksbank Siegerland eG

Vorherige berufliche Stationen

• KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Aktiengesellschaft, Advisory, Service Line Forensic, zuletzt Assistant Manager
• Rechtsreferendariat, Schwerpunkt: Wirtschaftsrecht
• HSH Nordbank AG im Handelsbereich (FX-Optionen)
• Wach- und Sicherheits-GmbH Osnabrück
• Mitglied des Arbeitskreises „Wirtschaftsschutz“ der Handelskammer Hamburg

Tätigkeitsschwerpunkte

• Competence Center Fraud • Risk • Compliance
• Contract Governance und Royalty Audits
• Sonderuntersuchungen zur Vermeidung doloser Handlungen (Fraud Prevention)
• Sonderuntersuchungen im Zusammenhang mit dolosen Handlungen (Fraud Investigation)
• Sonderuntersuchungen zwecks Evaluation von Compliance-Systemen (Compliance Audits)

Branchenschwerpunkte

• IT
• Öffentlicher Sektor und Entertainment
• Anlagen- und Maschinenbau
• Handel
• Banken

Ausgewählte Publikationen

• Mit-Autor des Fachbeitrages „Korruption im Einkauf“ im Fachbuch “Methoden der Korruptionsbekämpfung II, Risiken erkennen – Schäden vermeiden”, Raimund Röhrich (Herausgeber), Erich-Schmidt-Verlag
• Mit-Autor des Fachbeitrages „Wirtschaftskriminalität in öffentlichen Unternehmen und Möglichkeiten der Prävention“ in Public Governance – Zeitschrift für öffentliches Management, Sommer 2008, Herausgeber: Institut für den öffentlichen Sektor e.V.